公告日期：2026-04-27

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：山西证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 10：00。预计会期 0.5 天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834756 凡星医疗 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《公司 2025 年度报告》 √

2.00 《公司 2025 年度报告摘要》 √

3.00 《公司 2025 年度监事会工作报告》。 √

4.00 《公司 2025 年度监事会工作报告》。 √

5.00 《公司 2025 年度财务决算报告》。 √

6.00 《公司 2025 年度财务预算报告》。 √

7.00 《2025 年度权益分派预案公告》 √

8.00 《关于续聘中兴华会计师事务所（特 √

殊普通合伙）为公司 2026 年度审计

机构》

（一）审议《公司 2025 年度报告》议案

议案内容：该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-009）

（二）审议《公司 2025 年度报告摘要》议案

议案内容：该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）

（三）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司董事会根据 2025 年工作情况，编制《公司 2025 年度董事会
工作报告》。

（四）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会根据 2025 年工作情况，编制《公司 2025 年度监事会
工作报告》。

（五）审议《公司年 2025 度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度财务决算情况，编制《公司 2025 年度财务决算报
告》。

（六）审议《公司 2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度财务预算情况，编制《公司 2025 年度财务预算报
告》。

（七）审议《公司 2025 年度利润……
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