公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-018

证券代码：834757 证券简称：ST 声望 主办券商：长江承销保荐
上海声望声学科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：声望科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗伟

6.召开情况合法合规性说明：

公司现有董 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举杨雷为公司董事>的议案》
1.议案内容：

公司原董事徐景先生因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，现提名杨雷先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。经核查，杨雷先生符合任职条件，且不属于失信联合

公告编号：2025-018

惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议 2025 年 8 月 8 日上午 9:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海声望声学科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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