公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-019

证券代码：834757 证券简称：ST 声望 主办券商：长江承销保荐
上海声望声学科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司公司应当到现场进行投票。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东应当到现场进行投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-019

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834757 ST 声望 2025 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于选举杨雷为公司董事的议案 √

公司原董事徐景先生因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，现提名杨雷显示为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-019

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人
出席会一点，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 8 月 8 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：上海市长宁区天山路 1717 号 SOHO 天山广场 T2 幢 810 室

四、其他
（一）会议联系方式：021-33608900
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

《上海声望声学科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司董事会
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