公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-021

证券代码：834757 证券简称：ST 声望 主办券商：长江承销保荐
上海声望声学科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

声望会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,192,150 股，占公司有表决权股份总数的 67.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举杨雷为公司董事>的议案》

1.议案内容：

2025 年 7 月 13 日收到公司董事徐景先生递交的因个人原因辞去公司董事会
董事的辞职报告。公司董事会已就徐景先生辞去公司董事会董事一事，于 2025年 7 月 15 日披露《上海声望声学科技股份有限公司公司董事辞任公告》（2025-017）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需要进行董事会董事补选。新增补的董事为杨雷先生，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。杨雷先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于实心联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,192,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

徐景 董事 离任 2025-08-08 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

杨雷 董事 就任 2025-08-08 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

公告编号：2025-021

四、备查文件

《上海声望声学科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海声望声学科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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