公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-011

证券代码：834757 证券简称：ST 声望 主办券商：长江承销保荐
上海声望声学科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

声望会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,192,150 股，占公司有表决权股份总数的 67.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-011

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2026 年度公司日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司因经营需求，拟向关联方北京声望声电技术有限公司销售及采购商品，拟向关联方上海吉声吉语科技有限公司销售及采购商品，并预计累计销售商品不超过 330 万元，累计采购商品不超过 220 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,192,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东未出席本次股东大会，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向上海银行上海市分行申请 300 万元流动资金贷款
暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款，金额 300 万元，借款期限为一年，本贷款由公司董事长罗伟提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,642,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东罗伟、蒋薇薇回避表决。

公告编号：2026-011

（三）审议通过《关于<为全资子公司贷款提供担保>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海声望声学科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,192,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<为关联方贷款提供担保>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海声望声学科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,642,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.……
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