公告日期：2015-09-25

大连伯瑞信息技术股份有限公司
辽宁省大连高新技术产业园区
火炬路56A号集电大厦19层1901室
公开转让说明书
主办券商
（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F）
2015年 月 日
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
1-1-2
重大事项提示
一、实际控制人不当控制的风险
公司控股股东及实际控制人为李远明，直接持有公司股份2560万股，通过大连汇瑞间接持有公司股份576万股，合计3136万股，占公司股份总额的78.4%，李远明为公司的董事长。若李远明利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。
二、特种行业风险
A、国防信息化方面，公司业务发展的最大风险是对于相关要求的把握及执行。国防信息化因涉及国家机密，国内相关产品处于空白期或未向民企开放，存在信息不畅风险；军工产品从研发到定型的认证时间较长，存在时间阻滞风险。
B、军工企业信息披露限制
公司拥有相关军工资质，具备军品研发生产资格，公司部分主营业务收入来自军方客户，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，本公开转让说明书中对军方客户及供应商的名称、主要交易内容、对应交易金额等涉密信息，通过代称、汇总表述、定性说明等方式进行披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息豁免披露的相关规定。
经比对目前上市军工企业及新三板挂牌军工企业信息披露情况，公司目前的披露方式符合行业惯例，在不违背军工企业信息披露政策的前提下，对投资者了解公司业务和做出投资判断不存在重大影响。
公司保密委员会对公司本次挂牌申请材料及历次反馈回复材料进行审查，确信本次挂牌申报文件已采取了脱密处理，无泄露保密信息的风险。同时公司已就《公开转让说明书》等资料向国防科工部门提交了书面报告。
三、行业周期性风险
1-1-3
公司港航业务涉及到海事、港口、航运等三个细分子行业。其中，海事信息化为政策所支持，未来发展的趋势不会改变，总体不受行业景气度影响；港口行业与宏观经济波动紧密相关，存在一定的周期性和区域性，经济景气变化涉及到港口货物的总体吞吐量及盈利状况，进而影响到对相关信息化产品应用的需求度；航运业在经历了金融危机后业绩开始下滑，远洋航运新接运单减少，目前，全球经济发展趋势不明朗，国际贸易量下降，航运业面临着世界经济复苏乏力，增长停滞的风险。总体来讲，港航业务受经济环境、国际贸易影响比较大，属于周期性行业，业务存在一定的波动性，港航类公司的盈利状况会影响到在信息方面的投入，这会间接影响公司港航领域业务的拓展进度，但不会阻碍海事信息化发展的大方向和格局。
四、市场竞争风险
与国际国内大型的软件与信息化产业公司相比，公司在资产规模、人员规模、市场规模等方面还存在一定的差距。公司经营团队从事国际信息化业务多年，在开拓国内市场方面的力度和手段尚有待加强，存在一定的市场开拓风险。
同时，公司进入军工市场的历史不长，与国内传统的国企军工集团公司相比，对军方业务和需求的把握还有待加强。
相对于传统的制造与服务业，信息化产业的起步较晚，但是发展非常迅速。
国家产业政策对软件产业的大力支持带来的广阔前景以及其高附加值的行业特征，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。