公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-013

证券代码：834759 证券简称：麦高控股 主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议 于 2025年 4 月 28 日审议并通过：

提名辜少群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,037,340股，占公司股本的 14.5152%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚璇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,880 股，占公司股本的 0.0200%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢怀恩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,240,000 股，占公司股本的 3.9404%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖水全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

辜少群，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，境外无永久居留权，大学本科，2011
年 6 月毕业于湖南涉外经济学院工商管理专业，2011 年 2 月至 2011 年 10 月，就职于

公告编号：2025-013

安信证券股份有限公司任客户经理；2011 年 11 月至 2013 年 12 月，就职于长沙东之海
食品贸易有限责任公司任总经理；2014 年 2 月至 2015 年 3 月，就职于中国人寿保险股
份有限公司深圳市理财中心任主管；2015 年 4 月至 2016 年 11 月就职于深圳麦高控股
股份有限公司任业务总监；2016 年 12 月至今就职于深圳中瑜文化投资有限公司任总经理。

廖水全，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，境外无永久居留权，大学本科，2005
年毕业于湖州师范学院国际金贸专业，2005 年 7 月至 2011 年 3 月就职于久盛电气股份
有限公司任区域经理助理；2011 年 4 月至 2011 年 9 月就职于国信证券任客户经理；2011
年 10 月至 2013 年 8 月，就职于珠海生辉渔业贝类养殖开发有限公司任项目经理；2013
年 9 月至 2021 年 6 月，就职于深圳麦高控股股份有限公司任监事、投资经理；2021 年
7 月至今，就职于深圳众安达实业有限公司任副总经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年4 月 28 日审议并通过：

提名庄文波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 28 日审议并通过：

提名郑雨奇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月19日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生……
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