公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-033

证券代码：834759 证券简称：麦高控股 主办券商：华安证券
深圳麦高控股股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层
01A

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：辜少群先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公告编号：2025-033

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监
督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）；

（4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）；

（6）《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-042）；

（7）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-043）；

（8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）；

（9）《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-045）；

公告编号：2025-033

（10）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回……
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