公告日期：2020-04-07

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834760 华凯科技 2020 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-013）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-014）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-015）。

（五）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2020-016）。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2020-017）。

（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2020-018）。

（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2020-01……
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