公告日期：2020-04-07

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东华凯技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日召开第
二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东华凯科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制
度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东华凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋
予的职权范围内行使决策权。

第三条 公司负责信息披露事务的人员负责董事会会议的组织和协调工作，
包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第二章 董事会会议通知、召集、召开

第四条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；
定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事、负责信息披露事务的人员须出席外，公司高级管理人员及监事可以列席董事会会议。

第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或不
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第六条 董事会召开定期会议，负责信息披露事务的人员及相关工作人员应
在会议召开前十个工作日将会议通知送达各参会人员。

第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或监事会可以提议召
开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内， 召集和主持董事会会议。

第八条 董事会召开临时会议，负责信息披露事务的人员及相关工作人员应
当在会议召开前 3 天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真、电子邮件等通讯方式或其他口头方式随时通知召开董事会临时会议。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。

第九条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

董事会会议议题应当事先拟定,并提供足够的决策材料。

第十条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，应以书
面形式委托其他董事代理出席。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的， 视为放弃在该次会议上的投票权；连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

代理董事出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使权利。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
第三章 董事会的议事范围

第十一条 凡下列事项，须经董事会讨论并提请公司股东大会讨论通过、做
出决议后方可实施：

（一） 公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三） 公司董事会的报告；

（四） 公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 公司增加或者减少注册资本；

（七） 发行公司债券；

（八）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；

（九）《公司章程》规定的应当由股东大会决定的公司对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、关联交易、发行股票等事项；

（十） 公司章程的修改方案；

（十一） 公司聘用、解聘会计师事务所；

（十二） 变更募集资金用途；

（十三） 股权激励计划；

（十四） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》……
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