公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-032

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东大会。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 13 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告
编号:2025-027)，拟于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。因统筹工作安排需
要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2025 年 5 月 27 日，会议审议事项不变。
本次年度股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 13 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 28 日披露的公告，公告编号：2025-027。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2024 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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