公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-041

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶德建

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于终止公司 2025 年股权激励计划的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事第二
次会议分别审议通过了《2025 年股权激励计划（草案）》及相关议案，于 2025
年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2025 年股权激励
计划(草案)>的议案》及相关议案。因客观情况发生变化，根据公司最新的战略

公告编号：2025-041

规划，公司决定终止本次股权激励草案。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。
2.回避表决情况：

叶德建、李鹏翀、李渊、王国权、郝霖为本次激励对象，回避表决；叶剑君为叶德建关联方，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止 2025 年股权激励计划的议案》
1.议案内容：

为保证本次终止 2025 年股权激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股权激励计划等一切相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

由于以上议案尚需提交股东大会审议，提议召开 2025 年第二次临时股东大
会。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-041

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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