公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-042

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

股权激励计划终止实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开第
四届董事会第三次会议审议通过了 《关于终止公司 2025 年股权激励计划的议案》，该议案尚需 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 股权激励计划实施情况概述

为完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理层及核心员工的积极性，奖励长期以来对公司做出的贡献等，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对 21 名激励对象进行股权激励，形式为向激励对象定向发行限制性股票数量不超过
19,300,000 股，授予价格为 1.00 元/股。公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届
董事会第二次会议审议通过了《2025 年股权激励计划（草案）》及相关议案，于
2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2025 年股权
激励计划(草案)>的议案》等相关议案，并对股权激励计划限制性股票授予进行了相关安排。
三、 股权激励计划终止实施原因

因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励草案。
四、 已授予权益的注销安排

截至目前，本次股权激励计划尚未实施，所涉及的限制性股票尚未实际授出，激励对象均未实际获得限制性股票，不涉及已授予权益的注销事项。

公告编号：2025-042

五、 对公司财务状况的影响

截至目前，本次股权激励计划尚未实施，所涉及的限制性股票尚未实际授出，激励对象均未实际获得限制性股票。本次股权激励计划终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。
六、 备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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