公告日期：2025-12-01

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了
《监事会议事规则》，该议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议通过。二、 分章节列示制度的主要内容

上海清鹤科技股份有限公司

监事会议事规则

（2025 年 12 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步保障上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海清鹤科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及 其他有关规定，制订上海清鹤科技股份有限公司监事会议事规则（以下简称 “本议事规则”）。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责，由股东会选举产
生。监事会对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责 的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定
行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和
勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
产。

第五条 本议事规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事
会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事职责

第六条 公司监事为自然人。

第七条 《公司章程》第九十三条关于不得担任董事的情形同时适用于监
事。董事、经理及其他高级管理人员不得兼任公司监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第八条 监事分为股东代表监事和职工代表监事，职工代表监事不得少于
监事人数的 1/3。
股东代表监事由股东会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主推选产生。

第九条 监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，
股东会不得无故解除其职务。监事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第十条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，忠
实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突
时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。监事履行职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事应当具有与职务相适应的法律、会计等方面的专业知识或
工作经验，监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

第十二条 监事不得利用职务上的便利为自己或他人谋取不当利益，不得
干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。监事不得利用其关联关系损

第十三条 监事有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权
要求董事会或总经理提供有关情况报告。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第十四条 监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委
托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十五条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职

责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第十六条 监事可以在任期届满以前提出辞……
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