公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-073

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票结合的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-073

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834762 清鹤科技 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订公司相关治理制度的议案》 √

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。
议案 2：《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-064）、《董事会制度》（公告编号：2025-065）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

公告编号：2025-073

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。