公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-009

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶德建
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数40,198,481 股，占公司有表决权股份总数的 62.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2026-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于对控股子公司减资暨关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,351,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东叶德建回避表决；股东上海卓生投资管理中心（有限合伙）、上海台鹤汇投资中心（有限合伙）、叶剑君系叶德建关联方，回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月9日在全国股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,198,481 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
三、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-009

上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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