公告日期：2026-03-31

上海清鹤科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市杨浦区国泰路11号1层展示厅A160室

2026年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

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叶德建 何振兴 郑德灿

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叶剑君 王国权 郝 霖

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李鹏翀 李 渊

全体监事签名：

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王希博 杨金龙 张 斌

全体高级管理人员签名：

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叶剑君 杜 英 何丹丹

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张 磊 范敬才

上海清鹤科技股份有限公司（加盖公章）
2026年2月26日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......7
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 10
四、 有关声明 ...... 11
五、 备查文件 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、清鹤科技、母公司 指 上海清鹤科技股份有限公司

股东大会 指 股份公司股东大会

董事会 指 股份公司董事会

监事会 指 股份公司监事会

投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法

股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则

持续监管指引第 3 号——募集资金管理 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管
指引第 3 号——募集资金管理

公司法 指 中华人民共和国公司法

募集资金管理制度 指 上海清鹤科技股份有限公司募集资金管理制度

公司章程 指 上海清鹤科技股份有限公司公司章程

卓生投资 指 上海卓生投资管理中心（有限合伙）

台鹤汇 指 上海台鹤汇投资中心（有限合伙）

昆明利金 指 昆明利金企业管理合伙企业（有限合伙）

主办券商、国投证券 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。