公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-021

证券代码：834763 证券简称：万力粘合 主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 5 日，书面方式。

5. 会议主持人：周其平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事朱晓虹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2019-021

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周其平先生担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周其平先生继续担任公司第三届董事会董

事长，任期三年，任职期限自 2019 年 09 月 05 日至 2022 年 09 月 04

日。

周其平先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任周其平先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，聘任周其平先生为公司总经理，任期三年，任职期

限自 2019 年 09 月 05 日至 2022 年 09 月 04 日。

公告编号：2019-021

周其平先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘章美华女士担任公司财务负责人》议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘章美华女士

担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自 2019 年 09 月 05 日至

2022 年 09 月 04 日。

章美华女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘彭海雷担任公司董事会秘书》议案

公告编号：2019-021

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘彭海雷先生

担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自 2019 年 09 月 05 日至

2022 年 09 月 04 日。

彭海雷先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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