公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-023

证券代码：834763 证券简称：万力粘合 主办券商：华英证券
无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

选举周其平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月
5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 43.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命周其平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月
5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 43.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命章美华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年
9 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,236,000 股，占公
司股本的 25.04%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-023

任命彭海雷先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年
9 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4 人。

会议由周其平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

选举张元元先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年
9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,500 股，占公司股
本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由张元元主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据

公告编号：2019-023

《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
无锡市万力粘合材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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