公告日期：2025-08-13

证券代码：834763 证券简称：万力粘合 主办券商：国联民生承销保荐

无锡市万力粘合材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等
有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

2025 年第一次临时股东会会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834763 万力粘合 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会换届暨提名第五届 √

董事会董事候选人的议案》

《关于监事会换届暨提名第五届

2 √

监事会监事候选人的议案》

(一) 审议《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议
案》

议案内容：因公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第五届董事会候选人。公司董事会拟提名周其平先生、章美华女士、阚宗辉先生、蔡海元先生、张雪蕾女士为公司第五届董事会董事成员，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议
案》

议案内容：因公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运 行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周群 女士、何帆军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举 产生的监事共同组成公司第五届监事会。监事任期三年，自公司股东会通过
之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1)自然人股东持本人身份证股东账户卡和持股凭证；

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二） 登记时……
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