公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-018

证券代码：834763 证券简称：万力粘合 主办券商：国联民生承销保荐
无锡市万力粘合材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周其平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2025-018

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1489.3 万股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的
议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第五届董事会候选人。公司董事会拟提名周其平先生、章美华女士、阚宗辉先生、蔡海元先生、张雪蕾女士为公司第五届董事会董事成员，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。 以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1489.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

公告编号：2025-018

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（二） 审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的
议案》

1.议案内容：

因公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周群女士、何帆军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。监事任期三年，自公司股东会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1489.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 备查文件

公告编号：2025-018

（一）经与会股东签字并加盖公司印章的《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；

无锡市万力粘合材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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