公告日期：2025-11-21

证券代码：834763 证券简称：万力粘合 主办券商：国联民生承销保荐
无锡市万力粘合材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周其平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1489.3 万股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《公司章程》，经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。修订后的《公司章程》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1489.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（二） 审议通过《关于修改公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》。

上述制度经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1489.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事会议事规则》，经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1489.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（四） 审议通过《关于为全资子公司南通恒华粘合材料科技有限公司
提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司南通恒华粘合材料科技有限公司因生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司申请贷款，授信额度为人民币 1000万元。公司拟为其提供最高额不超过 1000 万元的连带责任保证担保，担保期限 24 个月

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1489.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 备查文件
（一）经与会……
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