公告日期：2026-04-23

证券代码：834763 证券简称：万力粘合 主办券商：国联民生承销保荐
无锡市万力粘合材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章
程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

2025 年年度股东会会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 09:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834763 万力粘合 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所律师将出席
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案

关于公司 2025 年度监事会工作

2 √

报告的议案

关于公司 2025 年年度报告及摘

3 √

要的议案

关于公司 2025 年财务决算报告

4 √

的议案

关于公司 2026 年财务预算报告

5 √

的议案

关于续聘苏亚金诚会计师事务所

6 （特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度审计机构的议案

关于公司 2025 年度利润分配方

7 √

案的议案

关于 2025 年度财务审计报告的

8 √

议案

关于预计公司 2026 年日常性关

9 √

联交易的议案

关于公司 2026 年度向金融机构

10 √

申请综合授信额度的议案

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《无锡市万力粘合材料股份有限公司第五 届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）

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