公告日期：2021-04-27
证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡巨龙硅钢股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈庆法董事长
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告 》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议 案 内容 详见 公司于 2021 年 4 月 27 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司 2021 年 4 月 27 日披露的 2020 年年度报告，截止 2020 年 12 月 31
日，公司总股本 100,000,000 股，未分配利润为 113,554,101.04 元，为回报股
东，公司董事会建议 2020 年度公司拟每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司 《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《向股东借款的关联交易》议案
1.议案内容：
议 案 内容 详见 公司于 2021 年 4 月 27 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《无锡巨龙硅钢股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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