公告日期：2025-04-25

华创证券有限责任公司

关于深圳市美之高科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“美之高”或“公司”）公开发行并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司使用部分闲置的募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币110,476,053.76 元。

上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

累计投入募集 投入进度
序 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资总 资金金额 （%）
号 额（调整后）（1） （3）=（2）
（2） /（1）

金属置物架生 深圳市美之高

1 产基地技术改 科技股份有限 6,047.61 1,664.90 27.53%
造项目 公司

2 研发中心建设 深圳市通之泰 3,000.00 807.23 26.91%
项目 科技有限公司

营销服务网络 深圳美之高实

3 建设项目 业发展有限公 2,000.00 58.93 2.95%

司

合 - - 11,047.61 2,531.06 22.91%
计

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

存放银行 银行账户账号 币种 存放方式 余额

中国银行深圳文锦渡支行 754974929097 人民币 活期 4,651.42

中国银行深圳文锦渡支行 767975116392 人民币 活期 2,046.41

中国银行深圳文锦渡支行 745875115044 人民币 活期 2,328.98

合计 9,026.80

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于金属……
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