公告日期：2025-04-25

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-005

深圳市美之高科技股份有限公司

2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

报告期内，公司于2024年7月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《选举公司第四届董事会非独立董事》《选举公司第四届董事会独立董事》议案；于2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《公司董事会专门委员会换届选举》议案。

截至报告期末，公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为林运发先生、陈燕女士、蔡秀莹女士，会计专业人士林运发先生担任公司审计委员会召集人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第三届董事会 1、审议《2023 年年报审计工作安排》 同意：3 票
2024 年 1

审计委员会第 议案； 弃权：0 票
月 29 日

六次会议 2、审议《2024 年内部审计工作计划》 反对：0 票

议案。

1、审议《公司 2023 年年度财务数据》

议案

2、审议《公司 2023 年年度内审工作

报告》议案

3、审议《拟续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计

机构》议案

第三届董事会 同意：3 票
2024 年 4 4、审议《2023 年度董事会审计委员

审计委员会第 弃权：0 票
月 18 日 会履职情况报告》议案

七次会议 反对：0 票
5、审议《董事会审计委员会对会计师

事务所 2023 年度履职情况评估及履

行监督职责情况报告》议案

6、审议《公司 2023 年度内部控制评

价报告》议案

7、审议《公司 2024 年第一季度财务

数据》议案

第四届董事会 同意：3 票
2024 年 7

审计委员会第 1、审议《聘任公司财务负责人》议案 弃权：0 票
月 31 日

一次会议 反对：0 票

1、审议《公司 2024 半年度财务数据》

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