公告日期：2025-04-25

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-008
深圳市美之高科技股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告（王承志）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2024 年年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，未对公司
本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

具体参会情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应出席董 亲自出席委托出席 缺席 应列席股东 实际列席股东
事会次数 次数 次数 次数 大会的次数 大会的次数

王承志 5 5 0 0 2 2

二、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为董事会提名委员会、战略与决策委员会成员，在 2024 年度
任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责，具体情况如下：

召开时 意见
序号 会议名称 审议事项

间 类型

1、审议关于《提名黄华侨、蔡秀莹、

黄佳茵、路冰为第四届董事会非独立

第三届董事会提名 2024年7

1 董事》议案 同意
委员会第三次会议 月 10 日

2、审议《提名陈燕、林运发、王承

志为第四届董事会独立董事》议案

第四届董事会提名 2024年7 1、审议《提名公司高级管理人员》

2 同意
委员会第一次会议 月 31 日 议案

1、审议《公司开展外汇套期保值业

第三届董事会战略 务及 2024 年度使用自有闲置资金购

2024年4

3 与决策委员会第三 买理财产品》议案 同意
月 18 日

次会议 2、审议《2024 年年度向银行申请综

合授信额度》议案

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

四、与中小股东的沟通交流情况

202……
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