公告日期：2025-04-25

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-003
深圳市美之高科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄华侨

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《2024 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、
财务资金运作及主要业务发展状况，并对公司 2025 年年度经营管理工作进行部署。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过关于《2024 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会对公司 2024 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2025 年年度董事会的工作进行规划，同时现任独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年年度述职报告-陈燕》（公告编号：2024-006）、《独立董事 2024 年年度述职报告-林运发》（公告编号：2024-007）、《独立董事 2024 年年度述职报告-王承志》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案涉及的财务数据已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通……
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