公告日期：2025-06-30

证券代码：834766 证券简称：中实能源 主办券商：申万宏源承销保荐
中实投（上海）能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 9:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834766 中实能源 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安（湖州）律师事务所见证此次股东大会。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《2024 年度董事会工作报告》

1 √

的议案

2 关于《2024 年年度报告》的议案 √

3 关于《2024 年度财务决算报告》 √

的议案

关于《2025 年度财务预算报告》

4 √

的议案

关于未弥补亏损超实收股本总额

5 √

三分之一的议案

6 关于补充确认关联交易借款议案 √

董事会关于 2024 年度财务报告非

7 √

标准审计意见专项说明的议案

关于补充审议设立孙公司湖北宏

8 √

赟能源实业有限公司的议案

关于《2024 年度监事会工作报告》

9 √

的议案

监事会关于 2024 年度财务报告非

10 √

标准审计意见专项说明的议案

上述议案经公司2025年6月30日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监……
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