公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-028

证券代码：834766 证券简称：ST 中实能 主办券商：申万宏源承销保荐
中实投（上海）能源科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

公司董事会秘书负责公司投资者关系 投资者关系管理是指公司通过信息披管理工作，在全面深入了解公司运作和 露与交流，加强与投资者及潜在投资者管理、经营状况、发展战略等情况下， 之间的沟通，增进投资者对公司的了解负责策划、安排和组织各类投资者关系 和认同，提升公司治理水平，以实现公
管理活动。 司整体利益最大化和保护投资者合法
权益的管理行为。若公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌的,
应当充分考虑股东的合法权益，并对异
议股东作出合理安排。公司应设置与终
止挂牌事项相关的投资者保护机制。其
中，公司主动终止挂牌的，控制股东、

公告编号：2025-028

实际控制人应该制定合理的投资者保
护措施，通过提供回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护;公司被强制终
止挂牌的，控制股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案，
可以通过设立专门基金等方式对投资
者损失进行赔偿。公司董事会秘书负责
公司投资者关系管理工作，在全面深入
了解公司运作和管理、经营状况、发展
战略等情况下，负责策划、安排和组织
各类投资者关系管理活动。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。

三、备查文件

（一）第三届董事会第八次会议决议。

中实投（上海）能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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