公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：834766 证券简称：ST 中实能 主办券商：申万宏源承销保荐
中实投（上海）能源科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴晓霞

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了公司《2025 年半年度报告》，内容详见《2025 年半年度报告》。2.回避表决情况：

公告编号：2025-031

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易借款议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，2025 年半年度公司因经营向陈斌借款 169,000.00
元，向李红伟借款 1,740,600.00 元以上借款不收取利息。

上述关联交易借款是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于关联交易借款议案》
1.议案内容：

2025 年下半年度，公司因经营需要预计陈斌借款 500,000.00 元,向李红伟
借款 3,000,000.00 元，以上借款不收取利息。

上述关联交易借款是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-031

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补充确认债权债务抵消转让议案》
1.议案内容：

2025 年年度发生债权债务抵消 6,615,874.30 元，本次抵消转让涉及客户与
公司无关联关系，本次债权债务抵销事项未发生损害公司和股东利益的情形。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，中实投（上海）能源科技股份公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额为-4,215,946.36 元，超过公司实收股本总额 500 万元的三分之一。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司……
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