公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-028

证券代码：834767 证券简称：爱富希 主办券商：山西证券
江苏爱富希新型建材股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金牛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 公司章程的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数61,689,771 股，占公司有表决权股份总数的 67.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-028

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《回购股份方案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《股份回购方案》（公告编号：2020-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 61,689,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程》
1.议案内容：

公司拟以自有资金采取竞价方式，以不高于每股不超过 1.7 元的价格回购
股份，股份数量不少于 1,500 万股，不超过 2,000 万股。回购的股份将依法予
以注销并相应减少公司注册资本。同时对《公司章程》的相应条款进行修改。 公司章程的修改以实际减少的注册资本为准。
2.议案表决结果：

同意股数 61,689,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2020-028

《江苏爱富希新型建材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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