公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-066

证券代码：834767 证券简称：爱富希 主办券商：山西证券
江苏爱富希新型建材股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：金牛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴依雯女士为董事候选人》议案
1.议案内容：

由于董事吴坤华辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名吴依 雯女士为公司第二届董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董 事会任期届满。吴依雯女士符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联

公告编号：2020-066

合惩戒对象。其简历如下：

吴依雯女士，1994 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月
毕业于南京航空航天大学，本科学历。2016 年 7 月至 2019 年 10 月，于苏州常
乐铜业股份有限公司担任企划部职员；2019 年 10 月至 2020 年 2 月，待业；
2020 年 2 月至今于江苏通鼎光棒有限公司担任项目管理员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议议案
详见公司于 2020 年 11 月 4 日披露的《江苏爱富希新型建材股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏爱富希新型建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

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