公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-070

证券代码：834767 证券简称：爱富希 主办券商：山西证券
江苏爱富希新型建材股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金牛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 公司章程的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数53,897,871 股，占公司有表决权股份总数的 75.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-070

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴依雯女士为董事候选人》
1.议案内容：

由于董事吴坤华辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名吴依 雯女士为公司第二届董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董 事会任期届满。吴依雯女士符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联 合惩戒对象。其简历如下：

吴依雯女士，1994 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月
毕业于南京航空航天大学，本科学历。2016 年 7 月至 2019 年 10 月，于苏州常
乐铜业股份有限公司担任企划部职员；2019 年 10 月至 2020 年 2 月，待业；
2020 年 2 月至今于江苏通鼎光棒有限公司担任项目管理员。
2.议案表决结果：

同意股数 53,897,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴坤 董事 离职 2020 年 11 2020 年第二次 审议通过

华 月 19 日 临时股东大会

吴依 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次 审议通过

雯 月 19 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《江苏爱富希新型建材股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2020-070

江苏爱富希新型建材股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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