公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006

证券代码：834768 证券简称：邦业科技 主办券商：民生证券

浙江邦业科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件方式发出

5.会议主持人：陆炳祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关要求。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、公司资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职

公告编号：2019-006

情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将《2018年年度监事会工作报告》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2018年年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2019年年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中汇会计所事务所（特殊普通合伙）作为2018年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》提请公司监事会审议。具体报告内容详见：《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

公告编号：2019-006

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为1,092,118.41元；2018年末母公司未分配利润数为-3,700,300.94元。为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江邦业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江邦业科技股份有限公司

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