公告日期：2019-05-15

浙江邦业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：袁亦斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,749,000股，占公司有表决权股份总数的64.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中汇会计所事务所（特殊普通合伙）作为2018年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公

内容详见：2019年4月18日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数9,749,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联股东，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现将《2018年度董事会工作报告》提请股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数9,749,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联股东，不需要回避表决。

（三）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、公司资金使用情况、关联交易、公

进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将《2018年年度监事会工作报告》提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数9,749,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联股东，不需要回避表决。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2018年年度财务决算报告》提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数9,749,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联股东，不需要回避表决。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2019年年度财务预算报告》提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数9,749,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案未涉及关联股东，不需要回避表决。

（六）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2018年度归属于母公司所有者的……
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