公告日期：2024-12-16

东吴证券股份有限公司

关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚募集资金投资项目延期事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金
已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2023〕6-7 号、天健验〔2023〕6-16 号验资报告。

公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目情况

根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行
股票募集资金投资项目为 50MW 屋顶光伏发电建设项目。截至 2024 年 11 月 30
日，公司募投项目资金使用情况详见下表：

单位：万元

项目名称 调整后投资总额 累积投入总额 投入进度

50MW 屋顶光伏 12,206.42 11,235.93 92.05%
发电建设项目

公司分别于2024年2月29日和2024年3月16日召开了第五届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》。公司于2024年3月1日披露《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告（二）》（公告编号：2024-006），对募集资金投资项目资金使用细项进行调整。调整前后详细情况如下：

调整前 调整后

序 项目名 实施 实施 装机容 投资金额 序 项目名 实施 实施 装机容 投资金
号 称 主体 地点 量 (万元) 号 称 主体 地点 量 额(万元)
(MW) (MW)

长兴

浙江利 艾能 浙江利 长兴艾

帆家具 聚光 浙江省 帆家具 能聚光 浙江省

1 有限公 伏科 湖州市 3.76 1,203.84 1 有限公 伏科技 湖州市 3.76 1203.84
司 技有 司 有限公

限公 司

司

上海城

建建设

实业集

团新型 艾能 浙江

2 建筑材 聚 省嘉 3.00 1,240.82

料嘉兴 兴市

有限公 浙江康 德清

司（二 泰管业 新盟 浙江

期） ……
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