公告日期：2025-04-28

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-021
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由钟军芬女士（独立董事）、沈雪军先生（独立董事）、钱玉明先生（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的钟军芬女士担任。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均出席了会议，并发表意？，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项 审议结果

1.《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

第五届董事会

2.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

审 计 委 员 会

2024/4/23 3.《关于<2024年度财务预算报告>的议案》； 审议通过
2024 年第一次

4.《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

会议

5.《关于会计政策变更的议案》；

6.《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况

报告的议案》；

7.《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履

职情况评估报告的议案》；

8.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况报告>的议案》；

9.《关于批准报出公司<2023年度审计报告>的议

案》；

10.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》；

11.《关于提名、拟聘任内部审计负责人的议

案》；

12.《关于<内部控制自我评价报告>的议案》。

第五届董事会 1.《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》；

审 计 委 员 会 2.《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用

2024/8/28 审议通过
2024 年第二次 情况的专项报告>的议案》；

会议 3.《关于会计政策变更的议案》。

第五届董事会
审 计 委 员 会

2024/10/28 1.《关于公司<2024年三季度报告>的议案》。 审议通过
2024 年第三次
会议
第五届董事会
审 计 委 员 会

2024/11/20 1.《关于公司2025年度内审工作计划的议案》。 审议通过
2024 年第四次
会议
……
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