公告日期：2025-04-28

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-018
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（钟军芬）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人钟军芬作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表独立、客观的意见，积极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024年度，公司召开董事会会议6次，股东会4次，本人出席情况如下：

会议类型 独立董事 应出席次 实际出席次 出席方式 委托出席次 缺席
数 数 数 次数

董事会 钟军芬 6 6 现场 0 0

股东会 钟军芬 4 4 现场 0 0

上述会议本人均积极参加，不存在连续两次未亲自参加会议的情况，并对本年度内召开的董事会各项议案均投了同意票（除回避表决事项外），无反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度，本人作为董事会审计委员会，提名、薪酬与考核委员会成员，积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。报告期内，公司共召开4次审计委员会，1次提名、薪酬与考核委员会和2次独立董事专门会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下:

意见类
日期 会议名称 具体事项议案名称

型

1.《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

2.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

3.《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

4.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

5.《关于会计政策变更的议案》

6.《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报

第五届董事会审 告的议案》

计委员会2024年 7.《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职 同意
第一次会议 情况评估报告的议案》

8.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告>的议案》

2024.4.23 9.《关于批准报出公司<2023年度审计报告>的议案》

10.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

11.《关于提名、拟聘任内部审计负责人的议案》

12.《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

第五届董事会提 议案一
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