
公告日期:2020-02-11
公告编号:2020-010
证券代码:834772 证券简称:中悦科技 主办券商:海通证券
中悦科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区东大桥斜街 4 号 4 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:初江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 76,890,000 股,占公司有表决权股份总数的 45.1960%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-010
为配合公司增选董事议案,公司章程第一百零五条:“董事会由 5 名董事组成”,拟修订为“董事会由 6 名董事组成”。
2.议案表决结果:
同意股数 76,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避本议案表决。
(二)审议通过《关于提名孙猛先生为公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定,公司拟提名孙猛先生为公司第二届董事会成员,任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果:
同意股数 76,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避本议案表决。
(三)审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见 2019 年 12 月 31 日披露于登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-085)
2.议案表决结果:
同意股数 76,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
公告编号:2020-010
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避本议案表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙猛 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《中悦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
中悦科技股份有限公司
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