公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-033

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 5 层 502

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场及通讯相结合的投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种表式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10:00-12:00。

公告编号：2025-033

通讯表决时间：2025 年 12 月 15 日 10:00-12:00，在此期间，通讯方式与会
股东将表决票以电子邮件方式发送至 gqlin@126.com 邮箱。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834773 中科润金 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订股东会议事规则的议

2 √

案》

《关于修订董事会议事规则的议

3 √

案》

《关于修订关联交易管理制度的

4 √

议案》

5 《关于修订对外投资管理制度的 √

公告编号：2025-033

议案》

《关于修订对外担保管理制度的

6 √

议案》

《关于修订利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。