公告日期：2026-04-23

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱金才

6.会议列席人员：公司监事申梅花、朱增志、杨鹏飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《北京中科润金环保工程集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《北京中科润金环保工程集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

详情请见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《北京中科润金环保工程集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会、董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2025年度工作拟定了年度工作报告。

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率，拟在公司资金充裕时，投资短期保本或中低风险银行理财产品，总额度为 9,000 万元，该额度可滚动使用。提请股东会授权公司董事长行使投资决策权，并由公司财务部门负责组织实施，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通……
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