公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-009

证券代码：834774 证券简称：柏科咨询 主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2024年 7 月 26 日审议并通过：

提名曹鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,500,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

提名石宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖文辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李念念先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-009

（二）首次任命董监高人员履历

肖文辉，男，中国国籍，本科学历。2014 年 9 月至 2016 年 3 月，担任中国平安科
技信用卡部研发工程师；2016 年 3 月至 2018 年 7 月，担任上海宝燕投资集团有限公司
研发部技术负责人；2018 年 7 月至 2020 年 9 月；担任成都博智维讯信息技术股份有限
公司酒类技术高级研发工程师；2020 年 10 月至今担任上海柏科管理咨询股份有限公司研发部经理。

李念念，男，中国国籍，本科学历。2012 年 11 月至 2017 年 11 月，担任法喜建筑
设计（上海）有限公司室内设计部门主管；2017 年 11 月至今担任上海柏科管理咨询股份有限公司设计部负责人。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年7 月 26 日审议并通过：

提名李军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王滨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 26 日审议并通过：

选举季滢女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2024-009……
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