公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-018

证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东海证券

华成保险代理股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月26日

2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋立健先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份120,163,500股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-018

(一)审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营

业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟利用闲

置资金进行购买理财产品，获取额外的资金收益。购买的理财产品为

浮动收益型理财产品，投资周期12个月。在不超过人民币15,000万

元（含15,000万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述

额度内，资金可以滚动使用，现提请股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数120,163,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董事会

2018年6月26日

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