
公告日期:2017-12-28
公告编号:2017-041
证券代码:834775 证券简称:华成保险 主办券商:东海证券
华成保险代理股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
华成保险代理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议的通知于2017年12月18日以通讯方式通知全体董事,并于2017年12月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开会议。本次会议应到董事5人,实到5人,会议由董事长蒋立健先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
1.审议通过了《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》,
并提交股东大会审议。
议案主要内容:具体详见 2017年12月28日在全国中小企业股
份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《华成保险代理股份有限公司关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-042)。
表决结果:由于蒋立健、高新见、陆志明、董占军4位董事均申
请回避,直接提交股东大会审议。
公告编号:2017-041
2.审议通过了《关于召开华成保险代理股份有限公司2018年第
一次临时股东大会的议案》
议案主要内容:提请公司召开2018年第一次临时股东大会,审议
《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》。
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
《华成保险代理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》特此公告
华成保险代理股份有限公司
董 事 会
2017年12月28日
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