公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-035

证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东海证券

华成保险代理股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以通讯方式发出

5.会议主持人：蒋立健

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》的议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关

公告编号：2018-035

要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案，

并提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商东吴证券股份有限公司签订持续督导

协议》的议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由东吴证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

公告编号：2018-035

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜》的议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为东吴证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

提请公司召开2018年第五次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三……
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