公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-033
证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东海证券
华成保险代理股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举蒋立健为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李艳芬为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王学庭为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命周志良为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴立鹏为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由蒋立健主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2018-033
董事长蒋立健持有公司股份3,604,905股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李艳芬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理王学庭持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人周志良持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书吴立鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
王学庭，男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年12月至2004年11月，任南京华星汽车销售有限公司销售顾问、销售经理，2005年10月至2007年12月任苏州凯亚汽车销售服务有限公司销售经理，2008年1月至2009年6月任苏州德强汽车销售服务有限公司销售经理，2009年9月至2010年10月任苏州华宏汽车销售服务有限公司销售经理，2010年11月至2013年12月任苏州华丰汽车销售服务有限公司销售经理，2014年1月至2017年12月任苏州华成集团有限公司销售总监，2018年1月至8月，任苏州华成融资租赁有限公司总经理。
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举张美萍为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张美萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席张美萍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-033
（三）首次任命董监高人员履历
张美萍为连选连任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《华成保险代理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告

华成保险代理股份有限公司
董事会

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