公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-037
证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东海证券
华成保险代理股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月27日
2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋立健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数120,163,500股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议
案
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求

公告编号：2018-037
及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数120,163,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。2.议案表决结果：

同意股数120,163,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商东吴证券股份有限公司签订持续督导协议》
议案
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由东吴证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

同意股数120,163,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

公告编号：2018-037
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相
关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟变更主办券商为东吴证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
2.议案表决结果：

同意股数120,163,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《华成保险代理股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

华成保险代理股份有限公司
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