公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-030

证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东海证券

华成保险代理股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月29日以通讯方式发出

5.会议主持人：张美萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司召开的2018年第三次临时股东大会已选举产生公司非职工代表监事，公司2018年第一次全体职工代表大会已选举产生公司职工代表监事，上述监事共同组成公司第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监

公告编号：2018-030

事会选举张美萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《华成保险代理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

华成保险代理股份有限公司

监事会

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