公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-036
证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东海证券
华成保险代理股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月27日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

表决方式为现场投票表决
（六）出席对象

公告编号：2018-036
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（二）审议《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
鉴于公司发展战略的需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。
（三）审议《关于公司与承接主办券商东吴证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案
鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由东吴证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

公告编号：2018-036
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案
公司拟变更主办券商为东吴证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；
2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年11月26日09:00:至17:00
（三）登记地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议
室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1
幢公司8楼会议室联系电话：15106213023联系传真：0512-66595769联系人：
吴立鹏（董事会秘书）
（二）会议费用：0（与会股东自理）
（三）临时提案

公告编号：2018-036
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第二次会议决……
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